江苏宏达新材料股份有限公司2018年度报告摘要

发表时间: 2023-12-17 作者: 新闻中心

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主营业务高温硅橡胶材料,客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户。公司生产的硅橡胶材料主要使用在于以下硅橡胶制品:各种按键;电线电缆;电力、电气、家用电器的密封件;交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件;食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品;汽车领域的耐高温绝缘零件(如汽车火花塞、高压帽、电线、前大灯耐热密封垫、汽车耐热胶管)。硅橡胶材料已成为现代工业、现代科技、现代生活和人们衣食住行必不可少且无法替代的重要材料。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  2019年1月4日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,伟伦投资原持有的公司股份122,100,000股(占公司总股本的28.2328%)已过户登记至上海鸿孜名下。此次股权过户后,上海鸿孜持有公司股份122,100,000股(占公司总股本的28.2328%),公司的控制股权的人变更为上海鸿孜,公司的实际控制人变更为杨鑫先生。根据股权转让协议中上海鸿孜承诺,上海鸿孜在交割之日起36个月内不得以任何方式减持本次股份转让中所受让的宏达新材股票,上述股份将转为限售股,期限为三年。

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年度公司主要营业业务产品为高温硅橡胶。公司主要原材料DMC和主营硅橡胶价格2018年上半年高位震荡,下半年大幅度下跌。公司管理层在此环境下控成本促营销,以合理经营利润为目标。

  2018年度,公司积极拓展市场保持市场占有率,全年完成10.8亿元营业收入,较上年同期营业收入增加14%。但由于报告期内公司产品主要原材料DMC价格波动升降幅度剧烈,公司作为行业中游企业难以保持稳定的销售价格。尤其是在DMC价格上升阶段,部分下游企业已开始采用高温硅橡胶的低价替代品,从而削弱了公司的议价能力。公司为了能够更好的保证在原材料价格波动期内的市场占有率,毛利率会降低。同时因为扬中工厂生胶车间从2018年9月1日开始停产,由于外购生胶进一步增加了公司混炼胶的生产所带来的成本,混炼胶毛利率较上年同期下降3.87个百分点。综合上述因素,公司在2018年度营业收入虽增加14%,但主营硅橡胶业务毛利率水平较同期下降3.16个百分点,从12.45%降至9.29%,主营业务毛利为10035万元,较去年同期下降1733万元。

  目前硅橡胶行业竞争依然激烈,公司将重视材料价格、狠抓研发技术和产品质量提升、增加市场占有率,增加盈利水平。

  公司扬中工厂位于江苏省扬中市明珠广场,占地约110亩。根据扬中市市政规划要求,当地政府提出了公司扬中工厂搬离扬中的要求。鉴于该情况,公司第五届董事会第四次会议于2018年8月24日审议通过了《关于扬中工厂搬迁相关事项的议案》,同意将扬中工厂搬迁至安徽省天长市,同时根据扬中市新坝镇人民(新政发[2018]67号),公司扬中工厂将在2019年12月底前进行异地整体搬迁,其中硅橡胶生胶车间已于2018年9月1日停止生产。公司将积极努力配合当地政府要求,快速推进搬迁事项。

  2018年6月26日,公司接到控制股权的人江苏伟伦投资管理有限公司(以下简称“伟伦投资”)通知,与上海鸿孜企业发展有限公司(以下简称“上海鸿孜”)筹划关于公司股份转让事项,并签署了股份转让意向协议。2018年10月31日,伟伦投资和上海鸿孜正式签订《股份转让协议》,经双方协商确定,股份转让价格为8元/股,伟伦投资以人民币976,800,000元的总价向上海鸿孜转让上市公司122,100,000股标的股份。2019年1月2日,上海鸿孜累计支付4.9亿元股权转让款后,双方向中国证券登记结算有限公司递交转让申请。2019年1月4日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,伟伦投资原持有的公司股份122,100,000股(占公司总股本的28.2328%)已过户登记至上海鸿孜名下。此次股权过户后,上海鸿孜持有公司股份122,100,000股(占公司总股本的28.2328%),公司的控制股权的人变更为上海鸿孜,公司的实际控制人变更为杨鑫先生。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2018年度及以后期间的财务报表,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“另外的应收款”行项目归并至“另外的应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应当支付的票据”及“应该支付的账款”行项目归并至“应当支付的票据及应该支付的账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应该支付款”行项目归并至“其他应该支付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者的权利利益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生一定的影响,对公司2017末资产总额、负债总金额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

  1、本期转让东莞宏达股权。因此本期合并资产负债表期末数据不含东莞宏达及东莞宏达子公司东莞吉鹏数据。本期合并利润表和合并现金流量表包含东莞宏达及东莞吉鹏年初至收购时数据。

  2、本期全资子公司江苏明珠设立安徽迈腾新材料有限公司。因此本期合并范围新增安徽迈腾。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月31日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称 “《规范运作指引》”)等有关法律法规,将公司本次计提资产减值准备的详细情况公告如下:

  根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关法律法规和公司相关会计政策,为线日的资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

  公司本次计提资产减值准备的资产项目为固定资产、存货和债权类资产,2018年度共计提资产减值准备780.50万元,占 2017年度经审计归属于母企业所有者的净利润的 38.21%。如下表:

  根据《企业会计准则第8号资产减值》相关规定,于资产负债表日判断是不是真的存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试,可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

  根据扬中市新坝镇人民(新政发[2018]67 号),并经第五届董事会第四次会议审议通过,扬中硅橡胶生产基地的生胶车间自2018年9月1日开始停产(公告编号2018-041)。根据会计准则和审计准则,停产设备存在减值迹象,有必要进行减值测试。

  以2018年12月31日为评估基准日,具有证券资质的江苏中企华中天资产评定估计有限公司的评估,并出具《江苏明珠硅橡胶材料有限公司拟了解部分固定资产市场价值资产评估报告》(苏中资评报字【2019】第7102号),减值80.23万元。

  根据《企业会计准则第8号资产减值》相关规定,于资产负债表日判断是不是真的存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试,可收回金额低于其账面 价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

  本次计提资产减值准备涉及的存货,为子公司江苏利洪硅橡胶材料有限公司移交给镇江江南化工有限公司尚未结算的存货。

  以2018年12月31日为评估基准日,具有证券资质的江苏中企华中天资产评定估计有限公司的评估,并出具《江苏利洪硅材料有限公司拟了解部分存货市场价值资产评估报告》(苏中资评报字【2019】第7103号)。存货账面净值398.47万元,评估值为265.25万元,本次评估减值133.22万元。

  根据《企业会计准则第8号资产减值》相关规定和公司的会计政策,对单项超过100万元的债权单独测试,其余以账龄作为信用风险特征划分组合,按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

  本次计提资产减值准备事项,已分别经公司董事会审计委员会、第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见,同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会出具了关于 2018 年度计提资产减值准备合理性的说明。

  公司2018年计提资产减值损失780.50万元,将减少2018年归属于母企业所有者的净利润780.50万元,2018年末归属于母企业所有者权益减少780.50万元。 公司将充分运用各种手段加强后续情况处置,及时履行信息公开披露义务,维护公司合法权益,保障股东利益。

  公司于 2019 年 1月31日董事会审计委员会召开了会议,审议通过了《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司真实的情况,客观公允地反映了公司 2018 年度的经营成果及截至 2018年 12 月 31 日的资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

  公司本次计提资产减值准备事项根据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公允地反映公司 2018 年度的经营成果及截至 2018年 12 月 31 日的资产价值;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公 司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,反映了公司2018年度的经营成果和截至 2018年 12 月 31 日的资产状况。

  (三) 《江苏宏达新材料股份有限公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见》;

  (四) 《江苏宏达新材料股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明》;

  (五) 江苏中企华中天资产评定估计有限公司出具的《江苏明珠硅橡胶材料有限公司拟了解部分固定资产市场价值资产评定估计报告》(苏中资评报字【2019】第7102号)

  (六) 江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏利洪硅材料有限公司拟了解部分存货市场价值资产评估报告》(苏中资评报字【2019】第7103号)

  江苏宏达新材料股份有限公司定于2019年2月15日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资的人可登陆全景网()参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理何百祥先生,独立董事许良虎先生,首席财务官孙红梅女士。欢迎广大投资者积极参与!

  公司第五届董事会第九次会议于2019年1月31日审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,详情如下:

  根据公司战略发展规划和业务发展需要,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司“上海鸿翥信息科技有限公司”(最终以工商局核准登记为准),注册资本为人民币15,000万元。由公司经营管理层办理子公司工商登记手续有关具体事宜。

  本次对外投资设立子公司事宜在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资尚需履行工商登记手续。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次对外投资涉及信息安全业务领域,属于本公司新的业务领域。新设子公司主营业务为:信息安全、量子技术相关软件、设备的研发、测试、组装、生产、销售等。

  公司以自有货币资金出资设立上海鸿翥信息科技有限公司,认缴注册资本15,000万元,实缴出资进度将根据标的公司资金需要及真实的情况进行。本公司为标的公司的唯一投资人,出资比例为100%。

  经营范围:从事信息技术、通信技术、物联网技术和计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;通信系统、网络系统、物联网、可见光技术、量子技术相关软件、设备的研发、测试、组装、生产、销售;集成电路设计;数据处理,信息处理和存储支持服务;数字内容服务,广告制作服务、发布服务;计算机系统集成,计算机网络系统工程;通信设施、仪器仪表、电子元器件、机电设施的销售;进出口业务;会务服务,商务咨询、企业管理咨询;自有房地产租赁,仓储。【依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动】。

  我国信息化建设已有20多年,较大规模的信息安全建设已有10多年的历史,国家一直格外的重视信息安全产业的发展,信息安全产业承担着国家信息安全防御和保障的历史使命。信息安全行业面向国家机关、企业和事业单位或个人等众多种类的信息安全需求者,提供解决信息安全问题的解决方案、技术、产品与服务。

  信息安全产品是保护国家、组织、个人的信息系统、网络系统、通信系统安全的软硬件产品,并且用户对信息安全产品的质量、可用性、可靠性等方面拥有较高的要求。目前,我国信息安全产品品种类型不断丰富,密码产品、防火墙、病毒防护、入侵检测、终端接入控制、网络隔离、安全审计、安全管理、备份恢复等技术领域产品研制取得明显进展,产品功能逐步向集成化、系统化方向发展。

  近年来,国内信息安全厂商加快速度进行发展,依托本地布局的产品和研发团队,对客户的真实需求理解更为透彻,对新需求的响应更为迅速,产品性价比更高,部分功能特性已超过国外厂商,但在高端商品市场的竞争力仍相对较弱,信息安全产品国产化替代空间仍然较大。

  与全球信息安全市场相比,中国信息安全行业正处于快速成长期。信息安全需求不断旺盛、不断延伸,从国家级层面向省级、地市级甚至县区级渗透,从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展,从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程中的安全维护,安全需求正在向更高层次、更广范围延伸,安全服务的市场需求逐步扩大。因此,信息安全行业现阶段未来市场发展的潜力广阔。

  本次对外投资是公司进军信息安全业务领域的开端,公司将推动主营业务的转型升级,开拓新的盈利增长点。因此,本次投资有望进一步提升公司的盈利能力,提升公司核心竞争力,有助于公司持续健康运营,对公司未来发展具备极其重大战略意义。

  近几年,国家出台了诸多法律、法规及有关政策,旨在推动及保障信息安全领域的健康有序发展。2016年12月27日,《国家互联网空间安全战略》发布,强调“没有网络安全就没有国家安全”,网络安全的重要性和意义不断得到提升,信息安全产业迎来更大的发展机遇。2017年6月1日,《中华人民共和国网络安全法》正式实施,网络安全有法可依,网络安全市场空间、产业投入与建设步入持续稳定发展阶段。同年,工业与信息化部制定了《信息通信网络与信息安全规划(2016-2020年)》,首次明确了信息安全产品收入目标。一系列法律和法规及政策的出台,为信息安全领域的法律创造了有利的政策环境。

  基于未来信息安全领域的发展的新趋势,随国家在信息安全领域的政策推动,本公司拟通过本次投资在新领域进行积极布局,孵化和培育相关前沿技术和产品,把握行业发展的先机。

  三、对外投资的目的及理由、存在的风险和对公司的影响(一)本次对外投资的目的及理由

  本次设立全资子公司是公司尝试引入新的业务发展趋势,逐步实现公司战略转型升级的创新尝试,对公司未来发展将起到促进作用。公司拟进一步拓展投资领域,寻找新的利润增长点,提高本公司的盈利能力和综合竞争实力,为本公司的可持续发展创造有利条件。

  1、公司本次对外投资领域为培育发展的新领域,本次投资设立的标的公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期,存在一定的不确定性。

  2、由于本次对外投资使公司进入了新的业务领域,与原有的主营业务无上下游关联,需要开拓新的市场;随市场变化,行业内的竞争程度有可能更激烈。因此标的公司会存在一定的市场风险。

  4、本次投资设立标的公司及公司后续生产经营过程中,尚需履行工商等行政主任部门的审批手续,存在不确定性风险。

  针对上述及未来实施过程中可能遇到的风险,公司将及时关注标的公司经营运作情况,积极采取比较有效对策和措施防范和控制风险。

  本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金,本次设立子公司不会对公司的财务情况和经营成果产生重大不利影响。

  标的公司将独立财务核算,健全组织机构,完善运营机制,加强各项管理并应明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化。

  根据2019年1月23日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司” )第五届董事会第九次会议于 2019年1月31日下午2:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事5人,实到董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案:

  2018年度的财务报表已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了苏公W[2019]A027号标准无保留意见的审计报告,主要会计数据及财务指标(合并报表数据)如下:

  公司监事会、独立董事对公司《2018年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见,详细的细节内容详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事许良虎先生、顾其荣先生以及郭宝华先生(公司第四届董事会独立董事)分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。详细的细节内容详见巨潮资讯网()。

  《2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网();《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  2018年度合并报表和母公司报表2018年12月31日未分配利润均为负数。不分配,不转增。

  该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网()和《证券时报》披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网()和《证券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》。

  该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网()和《证券时报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

  根据江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称公司)于 2019年1月31日召开的第五届董事会第九次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》,公司定于2019年2月21日召开2018年度股东大会(以下简称本次会议),现将本次会议的有关事项通知如下:

  2、召集人:本公司董事会,经公司第五届董事会第九次会议审议同意召开本次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开有关事项经第五届董事会第九次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为:2019年2月21日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月20日15:00至 2019年2月21日15:00期间任意时间。

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至 2019年2月18日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议召开地点:江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

  上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,详细的细节内容详见2019年2月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上()的相关公告。

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电线、登记地点及授权委托书送达地点:江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)证券部,邮编:212200。

  在本次股东大会上,股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票。网络投票的具体操作的过程见附件一。

  4.股东对总议案做投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席江苏宏达新材料股份有限公司2018年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项做投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项做投票表决。

  根据2019年1月23日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2019年1月31日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

  一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  监事会认线年度监事会工作报告》,认为该报告如实反映了在报告年度内监事会所作的成绩与贡献,具有客观公正性。

  二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年度报告及其摘要详细的细节内容详见巨潮资讯网()和《证券时报》。

  三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

  四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

  2018年度合并报表和母公司报表2018年12月31日未分配利润均为负数。不分配,不转增。

  五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  经认真审核,监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了企业内部控制的实际情况。

  六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过《关于公司2018年计提资产减值准备的议案》

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,反映了公司2018年度的经营成果和截至 2018年 12 月 31 日的资产状况。

  该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网()和《证券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》。


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