金龙羽: 第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

发表时间: 2024-01-08 作者: 新闻中心

  股票代码:002882股票简称:金龙羽编号:2024-002

  金龙羽集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次

  (临时)会议于2024年1月8日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田

  街道五和大道118号和成世纪名园3A21楼会议室召开,会议通知于2024年1

  月3日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人,其中,独

  生、董事李四喜先生以通讯表决方式出席会议,列席会议人员有公司监事3人、

  高级管理人员6人,会议由董事长郑有水先生主持,会议的召集、召开符合

  (一)审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;同

  意9票,反对0票,弃权0票;

  鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等法律法

  公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了必要的

  公司第四届董事会董事候选人中,兼任高级管理人员以及由职工代表担任

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

  (二)审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》;同意

  鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《上市企业独立董事管

  公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了必要的

  独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。丁海芳女士、彭松先生、

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

  《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见同

  (三)审议通过了《关于公司第四届董事会董事长、非独立董事薪酬的议

  案》;同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票;

  为保障公司董事长、非独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司

  事会薪酬与考核委员会建议,董事长、非独立董事职务薪酬按照以下原则发放:

  关联董事郑有水先生、郑焕然先生、陆枝才先生、夏斓先生、李四喜先生、

  (四)审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》;同意

  为保障公司独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》的规

  定,参照其他上市公司、行业现状并结合公司实际经营状况,公司拟按每年8

  关联董事丁海芳女士、彭松先生因本议案涉及自身利益,回避表决。

  同意9票,反对0票,弃权0票;

  公司根据实际经营活动需要,拟增加营业范围“土地使用权租赁、住房租

  同时,为逐步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司

  公司董事会提请股东大会授权管理层办理以上事项涉及的工商变更登记及

  资讯网(),修订后的《公司章程(2024年1月)》

  为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独

  际情况,公司拟对以下制度进行系统性的修订。董事会逐项审议了以下子议案:

  修订后的《独立董事工作细则(2024年1月)》详见同日巨潮资讯网

  修订后的《融资与对外担保管理制度(2024年1月)》详见同日巨潮资讯

  修订后的《关联交易管理制度(2024年1月)》详见同日巨潮资讯网

  修订后的《会计师事务所选聘制度(2024年1月)》详见同日巨潮资讯网

  为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独

  市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性

  修订后的《审计委员会细则(2024年1月)》详见同日巨潮资讯网

  票,反对0票,弃权0票;

  修订后的《薪酬与考核委员会细则(2024年1月)》详见同日巨潮资

  修订后的《提名委员会细则(2024年1月)》详见同日巨潮资讯网

  修订后的《投资者关系管理制度(2024年1月)》详见同日巨潮资讯网

  (八)审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》;

  同意9票,反对0票,弃权0票;

  董事会决定于2024年1月24日在公司办公地址召开2024年第一次临时股

  《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司指定信息披

  (一)第三届董事会第二十二次(临时)会议决议;

  (二)第三届董事会提名委员会2024年度第一次会议决议;

  (三)第三届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议决议。

  金龙羽集团股份有限公司

  董事会

  至2012年,任公司董事长兼总经理;2012年至2019年,任公司董事长;2022年12月

  事长;现任深圳市金和成投资发展有限公司、深圳市金安业房地产开发有限公司、深圳

  市金建业房地产开发有限公司、深圳市金成记实业有限公司、深圳市金朗业房地产开发

  有限公司执行董事、总经理,深圳市金和成物业服务有限公司、广东金洧堂投资发展有

  限公司、广东潮汕和成医院有限公司执行董事,深圳市金伟业房地产开发有限公司总经

  理,汕头市潮南区陇田龙通针织厂厂长,公司及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限

  截至目前,郑有水先生持有公司股票24,600万股,占公司总股本的56.83%,是公司

  控股股东、实际控制人;5%以上股东吴玉花女士系郑有水先生的配偶,5%以上股东郑凤兰

  女士系郑有水先生的兄嫂,一致行动人郑会杰先生系郑有水先生的兄长,一致行动人郑钟

  洲先生系郑有水先生的侄子,公司董事、总经理郑焕然先生系郑有水先生的儿子,除此之

  外,郑有水先生与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;郑有水先生不存

  在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,

  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机

  关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为

  不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公

  司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董

  事的情形。郑有水先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

  引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规。经公司在证券期货市

  场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,郑有水先生不曾被认定为“失信被执行

  金龙羽电缆实业发展有限公司董事,深圳市金龙羽电子商务有限公司执行董事、总经理,

  截至目前,郑焕然先生未持有公司股票;除在广东金洧堂投资发展有限公司担任监事

  外,未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职,最近五年未在其他机构担

  任董事、监事、高级管理人员;郑焕然先生是公司控制股权的人、实际控制人郑有水先生与5%

  以上股东吴玉花女士之子,与5%以上股东郑凤兰女士为伯侄关系,与控制股权的人的一致行动

  人郑会杰先生、郑钟洲先生分别为伯侄关系、堂兄弟关系,除此之外,郑焕然先生与公司

  其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;郑焕然先生不存在《公司法》第一百四

  十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其

  他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

  法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、

  监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

  --主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。郑焕然先生

  的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

  公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查

  院,大学专科学历,电气绝缘与电缆专业,高级技师。1999年至2017年,历任公司车间主任、

  质检部经理、副总经理。2017年12月起任公司董事、副总经理,现兼任惠州市金龙羽超

  高压电缆有限公司董事、总经理,深圳鹏能金龙羽电力有限公司执行董事、总经理,深圳

  截至目前,陆枝才先生持有公司股票22.5万股;未在公司5%以上股东、实际控制人

  等控制的单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司5%以

  上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陆枝才先生不存

  在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,

  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机

  关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为

  不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公

  司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董

  事的情形。陆枝才先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

  引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规。经公司在证券期货市

  场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,陆枝才先生不曾被认定为“失信被执行

  学历,工业管理专业,注册会计师、注册资产评定估计师、经济师。1992年至2001年历任贵

  州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理,2001年至2004年任

  深圳市太光电信股份有限公司证券部经理,2004年至2005年任上海吉昊投资有限公司投

  资总监,2005年至2011年任深圳市赛格达声(零七)股份有限公司董事会秘书、深圳市

  新业典当公司CEO,2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书。

  理。2015年9月至今任深圳市格致实验室有限公司董事。

  截至目前,夏斓先生持有公司股票16.88万股;未在公司5%以上股东、实际控制人等

  控制的单位任职;与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存

  在关联关系;夏斓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监

  会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

  分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查,亦不存

  在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存

  在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条

  第一款规定的不得提名为董事的情形。夏斓先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交

  易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

  定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,夏斓先生不曾

  (现太原理工大学),本科学历,机械制造工艺与设备专业,工程师。1995年至1998年

  任山西省榆次电缆厂设备科科长,1998年至2004年任河北省新华立达超高压电缆有限公

  司技术设备处处长,2005年至2007年任天津市天津塑力超高压电缆有限公司集团技术中

  心主任。2008年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总工程师,现任公司董事、副总工

  截至目前,李四喜先生持有公司股票40万股;未在公司5%以上股东、实际控制人等

  控制的单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司5%以上

  股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李四喜先生不存在

  《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未

  受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关

  立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不

  适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司

  自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事

  的情形。李四喜先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

  第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规。经公司在证券期货市场

  违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,李四喜先生不曾被认定为“失信被执行

  圳市众联达机电有限公司销售经理,2011年2月至2017年12月任公司销售部副总经理。

  截至目前,郑康俊先生持有公司股票20万股;未在公司5%以上股东、实际控制人等

  控制的单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司5%以上

  股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;郑康俊先生不存在

  《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未

  受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关

  立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不

  适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司

  自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事

  的情形。郑康俊先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

  第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规。经公司在证券期货市场

  违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,郑康俊先生不曾被认定为“失信被执行

  财务会计专业。1999年6月起在会计师事务所从事审计相关工作,2001年9月获得中国

  注册会计师执业资格。2020年1月至2023年6月任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

  高级项目经理,2023年7月至今任深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,

  创数据技术股份有限公司独立董事。2020年11月至今任公司独立董事。

  截至目前,丁海芳女士未持有公司股票;未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的

  单位任职;与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联

  关系;丁海芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采

  取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,

  未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被

  深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第

  一款规定的不得提名为董事的情形。丁海芳女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交

  易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

  定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,丁海芳女士不

  业。1999年7月至2003年5月任珠海证券有限公司分析师,2003年5月至2015年6月

  历任证券时报新闻部记者、信息公开披露中心副主任、舆情中心主任,2015年6月至2020年

  行董事、总经理,苏州中成新能源科技股份有限公司董事,欣灵电器股份有限公司、浙江

  海正生物材料股份有限公司独立董事,2020年11月起任公司独立董事。

  截至目前,彭松先生未持有公司股票;未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的单

  位任职;与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关

  系;彭松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证

  券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因

  涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳

  证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳

  证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规

  定的不得提名为董事的情形。彭松先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市

  公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规。经公

  司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,彭松先生不曾被认定为

  硕士学历,法学专业,专职律师。1996年7月至1999年10月任中国远洋集团运输总公司

  法律专员,2012年4月至2012年11月任中国装饰建设集团股份有限企业独立董事,2016

  年9月至2020年11月任公司独立董事。1999年11月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。

  截至目前,吴爽先生未持有公司股票;未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的单

  位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司5%以上股东、实

  际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;吴爽先生不存在《公司法》

  第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证

  监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

  者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公

  司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

  引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。吴

  爽先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

  板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规。经公司在证券期货市场违法失信信息

  证券之星估值分析提示金龙羽盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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