金龙羽: 第三届监事会第十九次会议抉择公告

发表时间: 2024-01-08 作者: 新闻中心

  证券代码:002882证券简称:金龙羽公告编号:2024-003

  金龙羽集团股份有限公司

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好、没有虚

  金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议

  于2024年1月8日下午以现场方法在深圳市龙岗区坂田大街五和大路118号和

  成世纪名园3A21楼会议室举行,会议告诉于2024年1月3日以邮件方法宣布,

  应参加会议人数3人,实践参加会议3人,公司董事、高档管理人员列席会议,

  会议由监事会主席纪桂歆先生招集并掌管,会议的举行契合《公司法》等法令法

  (一)审议通过了《关于换届推举第四届监事会股东代表监事的方案》;同

  意3票,对立0票,放弃0票;

  鉴于公司第三届监事会任期届满,依据《公司法》《公司章程》等法令法

  本方案需要提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行推举。

  (二)审议了《关于公司第四届监事会监事补贴的方案》;赞同0票,对立

  为确保公司监事依法行使职权,依据《公司法》及《公司章程》的规则,监

  本方案触及整体监事薪酬,根据慎重性准则,整体监事逃避表决,本方案直

  金龙羽集团股份有限公司

  监事会

  学历,管帐专业。2006年至今任惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司管帐,2017年12月起

  到现在,胡少丽女士未持有公司股票;未在公司5%以上股东、实践操控人等操控单

  位任职,最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档管理人员;与公司5%以上股东、实践

  操控人、公司董事、监事、高档管理人员不存在相相关系;胡少丽女士不存在《公司法》第

  一百四十六条规则的景象之一,未被中国证监会采纳证券商场禁入办法,未受过中国证监会

  及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌

  违法违规被中国证监会立案稽察,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、

  监事和高档管理人员的其他景象,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-

  -主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为监事的景象。胡少丽女士的

  任职资历契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

  标准运作》及《公司章程》等有关法令法规。经公司在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道

  公司,历任车间主任、出产部副经理。现任子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司出产

  到现在,周洪军先生未持有公司股票;未在公司5%以上股东、实践操控人等操控单

  位任职;与公司5%以上股东、实践操控人、公司董事、监事、高档管理人员不存在相关关

  系;周洪军先生不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象之一,未被中国证监会采纳证

  券商场禁入办法,未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分,未因涉

  嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察,亦不存在被深圳证券

  交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高档管理人员的其他景象,不存在《深圳证券交

  易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款规则的不

  得提名为监事的景象。周洪军先生的任职资历契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

  律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等有关法令法规。经公司在证券

  期货商场违法失期信息揭露查询渠道及人民法院网查询,周洪军先生不曾被认定为“失期被

  证券之星估值剖析提示金龙羽盈余才能平平,未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看,股价偏高。更多

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